本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    一、會議召開和出席情況
    江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年2月8日上午9：30在無錫市湖濱飯店召開。會議出席股東及股東代表5名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)21,388,314股，占公司股份總額的37.16%。公司5名董事、3名監(jiān)事、2名高級管理人員及見證律師、保薦代表人出席了本次會議。本次會議由公司董事會召集，公司董事黃偉興主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
    二、議案審議情況
    會議以記名投票表決方式表決，會議審議通過如下議案：
    審議通過《關(guān)于變更募集資金投向的議案》；同意9,235,863股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%（其中關(guān)聯(lián)股東黃偉興回避表決，其代表股份數(shù)不計入有效表決權(quán)股份數(shù)），反對0股，棄權(quán)0股。
    同意終止“自動化立體停車庫技改項目”的實施，變更該募集資金用途，主要用于以下二項業(yè)務(wù)：
    （1）發(fā)展煤炭行業(yè)、電力、水電行業(yè)散料帶式輸送機(jī)業(yè)務(wù)。公司利用1500萬元在安徽銅陵注冊設(shè)立全資子公司，公司暫定名稱為：安徽銅陵天奇藍(lán)天機(jī)械設(shè)備有限公司。注冊地：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
    （2）利用2040萬元增加控股子公司無錫天奇置業(yè)有限公司（以下簡稱“天奇置業(yè)”）資本金。天奇置業(yè)原注冊資本金為1000萬元，目前已獲得180畝土地的開發(fā)權(quán)，目前其注冊資本金額較小,滿足不了二級資質(zhì)開發(fā)要求。因此天奇置業(yè)原股東將同時同比例對該公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。其中本公司以現(xiàn)金增資2040萬元，江蘇南方天奇投資有限公司（以下簡稱“天奇投資”）以現(xiàn)金增資1960萬元。增資后，無錫天奇置業(yè)有限公司注冊資本由1000萬元變更為5000萬元，本公司與天奇投資持股比例保持不變。此次增資將有利于天奇置業(yè)更好的實施“天奇新城”項目。
    （3）變更后的節(jié)余募集資金222.87萬元用于補(bǔ)充天奇股份流動資金。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所馬卓檀律師到會見證本次股東大會并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
    四、備查文件
    1、江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議；
    2、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所關(guān)于江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會的法律意見書。
                                      
    江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會
    二00六年二月九日