本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    經(jīng)第二屆董事會第九次臨時會議決議，定于2006年2月8日上午9：30在無錫市湖濱飯店召開二00六年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
    一、召開會議的基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議時間：2006年2月8日上午9：30
    3、會議地點：無錫市湖濱飯店（地址：無錫市環(huán)湖路蠡園旁）
    二、會議審議事項
    1、審議《關于變更募集資金投向的議案》；
    三、會議出席對象
    （一）公司全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；
    （二）本次股東大會的股權登記日為2006年1月24日。截至2006年1月24日下午3：00收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會；
    （三）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
    （四）公司聘請的律師。
    四、會議登記
    （一）    欲參加本次股東大會的股東應辦理登記手續(xù)
    1、    登記時間：2006年2月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
    2、    登記地點：無錫市洛社鎮(zhèn)人民南路天奇股份公司辦公室
    3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記,外地個人股東可用信函或傳真方式登記。
    （二）    參加股東大會所需的文件、憑證和證件
    1、符合上述條件的個人股股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書樣式附后,下同）和代理人本人身份證。
    2、符合上述條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議,應出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。
    五、其他
    （一）    與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。
    （二）    聯(lián)系方式
    1、    電話：0510-82720289
    2、    傳真：0510-82720289
    3、    聯(lián)系人：費小姐
    4、    通訊地址：無錫市洛社鎮(zhèn)人民南路天奇股份公司辦公室
    5、    郵政編碼：214187
    6、    電子信箱：feixy＠21cn.com
    六、備查文件
    （一）經(jīng)參會董事簽字確認的公司第二屆董事會第九次臨時會議決議
    （二）提案的具體內(nèi)容
    特此公告。
                              
    江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會
    2006年1月7日
       附件一：（回執(zhí)及授權委托書）  
    回    執(zhí)    
    截至2006年1月24日,我單位（個人）持有＂天奇股份＂（002009）股票    
          股,擬參加江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會。
    出席人姓名：
    股東帳戶：
    股東名稱（簽字或蓋章）：
                                                                      
                                年     月    日
    授權委托書
    茲全權委托       先生/女士代表我單位（個人）出席江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名（蓋章）：                          委托人身份證號碼：
    委托人持有股數(shù)：                              委托人股東帳號：
    受托人簽名：                                    受托人身份證號碼：
    委托日期：
    
    （注：回執(zhí)及授權委托書剪報、復制均有效）